Gli Stati Uniti hanno colpito i Baltici per aver riciclato denaro russo

ABLV Bank SA - una delle più grandi banche in Lettonia - sarà completamente isolata dal sistema finanziario americano. Questa decisione è stata annunciata il 13 febbraio 2018 dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Alla banca sarà vietato aprire conti di corrispondenza, il che la priverà della capacità di condurre transazioni finanziarie in dollari.



ABLV Bank SA si è guadagnata l'atteggiamento negativo del Ministero delle Finanze americano per la sua partecipazione attiva alla legalizzazione del reddito ombra e al riciclaggio di denaro, compresi quelli russi. Così, la banca ha creato società fly-by-night, con l'aiuto delle quali le "società ombra" hanno prelevato i loro soldi, e inoltre è stata impegnata nella realizzazione di transazioni finanziarie nell'interesse delle strutture sotto le sanzioni delle Nazioni Unite.

Come sai, dagli anni '1990. Le banche lettoni hanno occupato una nicchia specifica nel transito dei capitali russi verso l'UE e gli USA. Quasi chiunque può aprire conti nelle banche lettoni, il che ha portato alla trasformazione del sistema finanziario del paese in uno strumento per il riciclaggio di denaro e la legalizzazione. Adesso gli USA cercano di cambiare la situazione attuale, ma di cosa può vivere una piccola Lettonia, che non ha risorse e un'industria seria?