I prelievi di contanti da carte di credito estere sono ora sotto controllo
Si è saputo che il 27 dicembre 2018 il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge federale n. 565. Questa legge introduce un controllo appropriato sul prelievo di contanti dalle carte di banche estere in Russia.
Il 28 dicembre 2018, la suddetta legge era pubblicato sul portale ufficiale delle informazioni legali. Entra in vigore 180 giorni dopo questo giorno, che è considerato il giorno della pubblicazione ufficiale.
Va notato che questa legge "sugli emendamenti alla legge federale" sulla lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei redditi ottenuti penalmente e sul finanziamento del terrorismo "sulle questioni relative all'istituzione del controllo sulle transazioni di determinate categorie di individui" è di grande importanza. Secondo il suo testo, dopo il suddetto tempo, l'incasso di fondi da carte di banche estere registrate in paesi, il cui elenco dovrebbe essere preparato da Rosfinmonitoring, sarà soggetto a controllo obbligatorio.
A loro volta, le banche russe e altre istituzioni finanziarie dovranno informare Rosfinmonitoring entro tre giorni su tali transazioni (la data e il luogo della loro esecuzione, l'importo, il numero della carta e il suo proprietario). In precedenza, il governo russo ha spiegato che lo scopo di questa legge è risolvere i problemi volti a garantire la sicurezza della Russia, anche individuando schemi per il finanziamento di attività estremiste e terroristiche mediante l'analisi dei flussi finanziari.
In precedenza abbiamo riferito che il Consiglio della Federazione capito con le ONG straniere e perché Vladimir Putin proibito mostra i tassi di cambio per strada.
Il 28 dicembre 2018, la suddetta legge era pubblicato sul portale ufficiale delle informazioni legali. Entra in vigore 180 giorni dopo questo giorno, che è considerato il giorno della pubblicazione ufficiale.
Va notato che questa legge "sugli emendamenti alla legge federale" sulla lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei redditi ottenuti penalmente e sul finanziamento del terrorismo "sulle questioni relative all'istituzione del controllo sulle transazioni di determinate categorie di individui" è di grande importanza. Secondo il suo testo, dopo il suddetto tempo, l'incasso di fondi da carte di banche estere registrate in paesi, il cui elenco dovrebbe essere preparato da Rosfinmonitoring, sarà soggetto a controllo obbligatorio.
A loro volta, le banche russe e altre istituzioni finanziarie dovranno informare Rosfinmonitoring entro tre giorni su tali transazioni (la data e il luogo della loro esecuzione, l'importo, il numero della carta e il suo proprietario). In precedenza, il governo russo ha spiegato che lo scopo di questa legge è risolvere i problemi volti a garantire la sicurezza della Russia, anche individuando schemi per il finanziamento di attività estremiste e terroristiche mediante l'analisi dei flussi finanziari.
In precedenza abbiamo riferito che il Consiglio della Federazione capito con le ONG straniere e perché Vladimir Putin proibito mostra i tassi di cambio per strada.
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