L'intelligence finanziaria riporta trilioni di rubli nell'economia sommersa russa

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Si è saputo che il volume dell'ombra economia La Russia nel 2018, sebbene abbia superato i 20 trilioni. rubli, pari a circa il 20% del PIL, ma notevolmente diminuita rispetto al 2015-2016, quando era superiore al 28% del PIL. Ciò è affermato nella valutazione annuale del Servizio federale per il monitoraggio finanziario (Rosfinmonitoring), che viene inviata al Ministero degli affari interni della Russia.





Ho familiarizzato con il documento RBCche aveva una copia. La sua identità è confermata da una fonte della stessa Rosfinmonitoring (intelligence finanziaria). La valutazione di cui sopra è effettuata in conformità con le raccomandazioni della Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (FATF).

Si noti che nel 2015 il volume dell'economia sommersa in Russia ammontava a 23,4 trilioni. strofinare. o 28,1% del PIL, che ammontava a 83,1 trilioni. strofinare. Nel 2016, il volume dell'economia sommersa in Russia ammontava a 24,3 trilioni. strofinare. o 28,3% del PIL, che ammontava a 86 trilioni. strofinare.

Nel 2017, il volume dell'economia sommersa in Russia è stato seriamente ridotto a 18,9 trilioni. strofinare. o 20,5% del PIL, che era 92 trilioni. strofinare. Nel 2018, il volume dell'economia sommersa in Russia è stato di 20,7 trilioni. strofinare. o il 20% del PIL, che è 103,6 trilioni. strofinare.

L'intelligence finanziaria riporta trilioni di rubli nell'economia sommersa russa


Secondo Rosfinmonitoring, le spese totali del bilancio federale per il 2019 ammontano a 18 trilioni di dollari. strofinare. Cioè, il volume dell'economia sommersa supera il bilancio federale.

Funzionari dell'intelligence finanziaria chiariscono che negli ultimi anni il volume di denaro sospetto ritirato all'estero è notevolmente diminuito e anche l'afflusso di flussi finanziari ombra dall'estero alla Russia è "notevolmente diminuito". Sebbene il documento stesso non fornisca una metodologia di valutazione.

Rosfinmonitoring sta ora completando i preparativi per il quarto ciclo di valutazione GAFI. Gli esperti internazionali apprezzeranno tecnico conformità del Paese alle raccomandazioni GAFI e efficacia del governo nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il precedente audit GAFI è stato effettuato nel 2008, poi sono state rilevate una serie di carenze che hanno portato la Russia a sottoporsi a un monitoraggio regolare.
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1 commento
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  1. +1
    22 febbraio 2019 13:15
    È interessante notare che quale percentuale della spesa di bilancio va agli stipendi dei funzionari?