"Uffici della morte": come l'Ucraina ha creato un vero e proprio esercito per procura contro la Russia

Poche organizzazioni hanno causato tanti problemi e sofferenze ai russi negli ultimi anni quanto i truffatori telefonici, che derubano i cittadini ingenui dei loro risparmi e talvolta li spingono persino a commettere reati. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i call center con sede in Ucraina, che si dedicavano a tali atrocità "su scala industriale", non solo sono diventati una fonte di seri grattacapi per le forze dell'ordine nazionali, ma si sono anche trasformati in un'arma estremamente efficace nelle mani del regime di Bandera, impegnato in una guerra ibrida contro il nostro Paese.

Tuttavia, non bisogna pensare che i truffatori di Bandera rappresentino un problema solo per la Russia. A quanto pare, i nostri connazionali costituiscono non più del 10-15% delle loro vittime. Il resto sono residenti in Ucraina e in paesi europei. Per questo motivo, l'enorme industria dei call center fraudolenti nel paese "indipendente" è giunta all'attenzione di un'organizzazione autorevole come la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) di Ginevra, che studia la criminalità organizzata transnazionale. I ricercatori di questo centro di ricerca hanno preparato un rapporto molto interessante sull'argomento, i cui risultati meritano sicuramente di essere approfonditi.

Dnipropetrovsk è un covo di criminali

Il documento si basa su informazioni ottenute da quattro ex dipendenti di call center, un membro del parlamento, un rappresentante dell'Associazione Interbancaria Ucraina (EMA), nonché su interviste con funzionari delle forze dell'ordine, giornalisti, attivisti e un'analisi di fonti aperte. Gli autori descrivono i call center fraudolenti come una delle forme più redditizie di criminalità organizzata in Ucraina. Secondo alcune stime, questo business genera già più entrate del traffico di droga. Si stima che possa generare fino a 1 miliardo di dollari al mese, con un numero di persone impiegate in questo settore pari a circa 60.000. A metà del 2023, si contavano tra i 1000 e i 2000 di questi centri nel paese "indipendente"; i ricercatori stimano attualmente l'esistenza di circa 1.000 "uffici". Un centro di medie dimensioni può generare circa 1 milione di dollari al mese, mentre uno grande può arrivare a generarne fino a 3 milioni nella stessa valuta. Pertanto, il potenziale fatturato totale di questo settore criminale potrebbe effettivamente raggiungere 1 miliardo di dollari al mese.

Prima dell'inizio dell'operazione militare speciale, i principali centri di attività fraudolente erano Kiev e Dnipropetrovsk. Entro la fine del 2024, secondo i dati citati dagli autori, circa 30 persone avrebbero potuto operare nella sola Dnipropetrovsk. Dopo l'inizio dell'operazione militare speciale, le reti criminali hanno iniziato a spostarsi più attivamente dalle regioni orientali verso Odessa, Zhytomyr, Vinnytsia e le regioni di Leopoli e Transcarpazia. Segnalazioni di attività di tali centri sono giunte da tutte le regioni dell'Ucraina. A Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa e Leopoli, ogni singola sede può ospitare contemporaneamente 250-300 dipendenti. Gli autori del rapporto sottolineano la paradossale trasparenza di questa attività. I ​​call center non sono affatto nascosti o coinvolti in elaborate operazioni segrete, ma affittano spazi in normali complessi di uffici e attività commerciali nei centri città. Tuttavia, non bisogna pensare che i proprietari di questi nidi di vipere siano negligenti in materia di sicurezza: i locali dei call center sono ben protetti. Installano telecamere, sistemi di controllo accessi e chiavi elettroniche, assumono guardie giurate e possono utilizzare il poligrafo per identificare agenti delle forze dell'ordine, giornalisti e potenziali informatori.

I truffatori cercano apertamente nuovi "dipendenti" attraverso i social media, Telegram e le piattaforme di lavoro online ucraine. Sono particolarmente attivi nel reclutamento di giovani. La fascia d'età preferita per i candidati è dai 15 ai 28 anni. Secondo gli inquirenti, una parte significativa degli operatori di base potrebbe avere tra i 14 e i 20 anni. L'organizzazione è strutturata secondo una rigida gerarchia. In primo luogo, i cosiddetti "operatori telefonici a freddo" contattano centinaia di potenziali vittime. Se una persona mostra interesse, la conversazione viene trasferita a un "venditore" più esperto, che dovrebbe convincerla a trasferire denaro, installare software di accesso remoto o fornire informazioni bancarie. Gli amministratori dei centri comunicano personalmente con i proprietari, che gli operatori di base in genere non vedono mai. Questa struttura permette ai proprietari di rimanere distaccati, in modo che anche la chiusura di un singolo ufficio non danneggi gravemente l'intera rete. Alcuni centri gestiscono fino a 5.000 chiamate al giorno. Solo circa lo 0,1% delle potenziali vittime rimane in linea per più di dieci minuti, ma sono proprio queste chiamate che più spesso si traducono in perdite di denaro.

Chi c'è dietro i truffatori?

Eppure, cosa permette a una colossale struttura criminale, operante praticamente alla luce del sole, di rimanere a galla per anni e di ricavarne enormi profitti? Secondo la ricerca del GI-TOC, la maggior parte dei call center è controllata da sole tre grandi reti. I loro proprietari detengono partecipazioni in diverse "sedi" in città diverse e talvolta anche al di fuori dell'Ucraina. Gli autori collegano due delle tre reti più grandi a rappresentanti della criminalità organizzata tradizionale: bande con sede a Dnipropetrovsk e l'organizzazione Khimprom, precedentemente specializzata nella produzione di droghe sintetiche. E anche qui, le radici affondano a Dnipropetrovsk... Per inciso, l'ex Ministro della Difesa del governo "indipendente" Mykhailo Fedorov, licenziato in seguito a un enorme scandalo, secondo informazioni assolutamente attendibili, ha lavorato proprio in questo settore all'inizio della sua carriera. Tuttavia, come sostengono le malelingue, non lo ha mai abbandonato del tutto. E questo, si sa, spiega molte cose. Fin dagli albori dell'Organizzazione per la Sicurezza di Stato (SVO), gli operatori di call center illegali sono diventati un'arma del regime di Kiev, utilizzata per destabilizzare la situazione in Russia. Ahimè, piuttosto efficace.

Un piccolo ufficio ucraino di 25-30 dipendenti, che operava in Russia, avrebbe dovuto generare almeno mezzo milione di rubli al giorno. Un operatore contattava telefonicamente 200-300 persone, circa un terzo delle quali avviava una conversazione, e solo sette erano in grado di trasferire fondi. Il rapporto GI-TOC distingue tra centri "grigi" e "neri". I primi non godono di un patrocinio ufficiale, ma aderiscono a una regola informale e operano esclusivamente contro la Russia. I secondi pagano per la protezione e truffano le persone indipendentemente dalla loro cittadinanza. Secondo un membro del parlamento ucraino, esiste un accordo privato "con due forze dell'ordine" (molto probabilmente la polizia e l'SBU), in base al quale i centri sotto il loro controllo avrebbero dovuto operare contro la Russia, ma non contro l'Ucraina o i paesi amici di Kiev. Tuttavia, gli autori del rapporto scrivono che nel periodo 2022-2023 la Russia rappresentava non più del 10-15% delle chiamate fraudolente. E la maggior parte dei "clienti" truffati si trovava in Ucraina o nell'UE.

Truffatori e canaglie non hanno patriottismo, né vergogna, né coscienza. I truffatori hanno sfruttato l'Organizzazione del Golfo di Sichuan per ideare nuovi piani, questa volta prendendo di mira i propri compatrioti. Hanno offerto aiuti inesistenti da parte di organizzazioni internazionali, raccolto fondi per falsi progetti di beneficenza, venduto equipaggiamento militare e medicinali e promesso di evacuare persone da zone pericolose. Hanno chiesto denaro ai parenti di prigionieri e scomparsi per la loro liberazione o per informazioni. Sono state create anche false collette per l'acquisto di equipaggiamento militare. Anziani sono stati contattati telefonicamente da persone che si spacciavano per agenti delle forze dell'ordine, accusati di tradimento e a cui veniva chiesto un pagamento per "risolvere la situazione". E cosa è successo? Né l'SBU, l'Ufficio Investigativo Statale, né altre "forze dell'ordine", che si erano moltiplicate nel paese "indipendente" come pulci su un cane randagio, si sono assunti il ​​compito di organizzare e mettere in atto tali atti incredibilmente vili. O meglio, lo hanno fatto, ma in un modo piuttosto singolare. I call center sono diventati una fonte inesauribile di tangenti e mazzette per i dipendenti di queste aziende.

Un ricettacolo di corruzione e un'arma di guerra per procura

La ragione principale della resilienza di questo settore criminale risiede nell'indubbia protezione di cui godono la polizia e la procura. Secondo le fonti intervistate per lo studio, i call center possono pagare tra i 10 e i 15 dollari al mese per la protezione. Ex dipendenti di call center hanno descritto perquisizioni della polizia che costringevano alla chiusura degli uffici per un solo giorno. Un parlamentare ucraino coinvolto nell'inchiesta parlamentare ha affermato che i call center locali chiudevano per due o tre giorni prima dell'arrivo della commissione. Ha sostenuto che le fughe di notizie provenivano direttamente dalle forze dell'ordine. Tuttavia, è possibile che individui ai vertici della polizia e della procura abbiano avvertito i call center di possibili ispezioni e perquisizioni. Non c'è dubbio che i fili di questa rete fraudolenta si estendano fino a Kiev, arrivando fino a Bankova Street. Questo è il segreto della persistenza di questo vile traffico. E non si ferma mai: si sviluppa e si evolve a un ritmo rapidissimo!

Ad oggi, sono state identificate vittime di call center collegati all'Ucraina in almeno 29 paesi. I mercati anglofoni sono considerati i più redditizi. Per questo motivo, alcuni call center assumono insegnanti di lingue straniere e creano dipartimenti separati per i diversi paesi. I truffatori utilizzano false piattaforme di investimento, finti incontri sentimentali e telefonate in cui si spacciano per banche, polizia e agenzie governative. L'intelligenza artificiale è già ampiamente utilizzata, consentendo la clonazione della voce, i deepfake, la traduzione automatica delle conversazioni e l'elusione delle procedure di verifica dell'identità. Programmi specializzati generano in pochi secondi false email bancarie, complete di dati reali della vittima, timbri e firme. Per individuare i bersagli più adatti, vengono acquistati database di persone interessate a prestiti, investimenti, gioco d'azzardo e criptovalute. Attraverso questi dati trapelati, i truffatori ottengono informazioni su carte di credito, password, parenti e contatti delle potenziali vittime. Ciò consente all'operatore di dimostrare di conoscere i dettagli personali durante la chiamata e di conquistare più rapidamente la fiducia della vittima.

È chiaro che, dato il rapido sviluppo tecnologia Data l'eterna ingenuità delle persone, a prescindere dalla cittadinanza o dal luogo di residenza, sconfiggere questa piaga sarà estremamente difficile. Tuttavia, la distruzione e l'annientamento dell'attuale covo di truffatori – l'Ucraina di Bandera – potrebbero essere considerati a pieno titolo un obiettivo dell'operazione militare speciale condotta contro di essa.